Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Славмо"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 185033, Карелия респ., г. Петрозаводск, ул. Антонова (Ключевая Р-Н), д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021000522861
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1001004472
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02037-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5662
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: в форме заочного голосования.
2.3. Дата, время и место проведения общего собрания: 23 мая 2023 года в 10.00 (время московское), по адресу Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антонова, 1 (конференц-зал). Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09 часов 30 минут (время московское). Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров — 3 июня 2023 года.
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии Общества;
2. Утверждение годового отчета АО «Славмо»;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Славмо»;
4. О распределении прибыли общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, убытков общества по результатам финансового года, в т. ч. о принятии решения о вознаграждении членам Совета директоров АО «Славмо»;
5. Избрание членов Совета директоров Общества;
6.Утверждении Аудитора Общества.
2.5. С материалами, предоставляемыми к проведению Общего собрания акционеров АО «Славмо», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 3 июня по 23 июня 2022 года путем направления по следующему адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антонова, дом 1, юридический отдел и получения копий соответствующих материалов.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента обыкновенные именные бездокументарные акции,
№ 1-02-02037-D от 31.12.2013.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Басов
3.2. Дата 26.06.2023г.